برچسب: مبارزه با پول شویی

در نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده که مؤسسه مصاف نوعی پول‌شویی از حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

رائفی‌پور در خصوص شفاف سازی حساب مالی خود گفت: گفته اند، «خسن و خسین دختران معاویه»! در حالی که نه خسن و خسین بودند، و نه دختر؛ بلکه پسر و بچه‌های امیرالمومنین بودند! ۱۰۰ میلیارد را چطور بیان کردند؟ اصلا اعداد این نیست و مخدوش است.

جلیل محبی در تازه ترین توئیت خود گفت که از رائفی پور درخواست مناظره کرده و او رد کرده است.

مشاور پیشین محمود احمدی نژاد با انتشار توئیتی اعلام کرد که وحید اشتری در مراحل مختلف ۷۲۹ میلیون تومان به حساب فرزند وحید اشتری واریز شده است.