رایج‌ترین ترفندهای مجرمین سایبری عبارت است از: ایجاد کیف پول دیجیتال توسط افراد غیر و در اختیار قراردادن رمز ورود به دیگران .تبلیغ توکن‌های جعلی و فاقد ارزش(پامپ و دامپ) .سرمایه‌گذاری شبکه‌ای با وعده پرداخت سود دلاری، ماهیانه، روزانه و غیره. جذب سرمایه با وعده ترید و ماینینگ و سپس عدم پاسخگویی فرد دریافت‌کننده، است./میزان
