بنا بر اذعان رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، سه صندوق قرض‌الحسنه فعال در استان با واگذاری دستگاه‌های کارت‌خوان به غیر، بیش از ۱۸ هزار میلیارد ریال سوءاستفاده کرده‌اند.
به گزارش خبرآنلاین رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی به روزنامه خراسان گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه از سازمان اقتصاد اسلامی مجوز فعالیت دارند و باید نسبت به سود سپرده خود مالیات پرداخت کنند ولی عملیات مشکوک سه صندوق قرض‌الحسنه در مشهد، نیشابور و شهرستان‌های دیگر در نحوه میزان تراکنش‌های بانکی باعث شد مرکز مبارزه با پولشویی اداره کل مالیات استان فعالیت این صندوق‌ها را رصد کند.
وی می افزاید: بر اساس رصد صورت گرفته این سه صندوق، تعداد ۵۹۱ دستگاه کارت‌خوان دریافتی این صندوق‌ها با مجموع مبلغ ۱۸هزار و۸۰۰ میلیارد ریال گردش بستانکار حساب های بانکی، در اختیار سایر اشخاص و فعالان اقتصادی قرار گرفته که این مبالغ در اظهارنامه‌های تسلیمی مودیان مذکور ابراز نشده است.
وی با بیان این که برخی از اشخاص با سوء استفاده از بستر نامناسب و غیرشفاف در حوزه درخواست ابزارهای پرداخت، به دریافت تعداد قابل توجهی دستگاه کارت خوان به نام خود اقدام کرده و آن ها را در اختیار دیگران قرار می دهند، افزود: بر اساس بررسی ها و مستندات موجود، متاسفانه این تخلف در برخی از صندوق های قرض الحسنه نیز مشاهده می‌شود. یعنی این صندوق ها با استفاده از حساب بانکی که نزد بانک های استان داشته اند، دستگاه کارت خوان تهیه و آن را واگذار کرده اند. رئیس اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی می گوید: این صندوق ها دستگاه های کارت خوان را که از شرکت های پی اس پی دریافت کرده اند، در اختیار اشخاص دیگری مثل رستوران دار قرار می دادند و از این طریق از این دستگاه های کارت خوان سوءاستفاده می شد. در حالی که شرکت های psp باید بر عملکرد دستگاه های کارت خوان واگذار شده به این صندوق ها نظارت می کردند.