وزارت اطلاعات اعلام کرد: علاوه بر دستگیری تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه‌های پولشویی و مالی؛ حساب‌های بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال اخیر اقدام به پولشویی‌های بسیار کلان نموده اند، مسدود شده‌است.
به گزارش کاویان گلد، و به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات، یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، پس از طی مراحل قانونی در استان‌های هرمزگان، تهران و البرز مورد ضربه قرار گرفت.
در بیانیه‌ای که این وزارتخانه منتشر کرده، آمده است: